{"id":3437,"date":"2018-04-18T06:30:00","date_gmt":"2018-04-18T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/chromogenics.dev.phosdev.se\/chromogenics-kallelse-till-arsstamma-2018\/"},"modified":"2021-12-09T14:07:39","modified_gmt":"2021-12-09T14:07:39","slug":"chromogenics-kallelse-till-arsstamma-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chromogenics.com\/sv\/chromogenics-kallelse-till-arsstamma-2018\/","title":{"rendered":"ChromoGenics kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 2018"},"content":{"rendered":"

Aktie\u00e4garna i <\/strong>ChromoGenics AB (publ) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 14.00 p\u00e5 Advokatfirman Lindahls kontor p\u00e5 Vaksalagatan 10 i Uppsala.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I CHROMOGENICS AB (PUBL)<\/h2>\n

Aktie\u00e4garna i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630-1809 (\u201dBolaget\u201d) kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler\u00a0p\u00e5 Vaksalagatan 10,
\n751 42 Uppsala.<\/p>\n

 <\/p>\n

Anm\u00e4lan m.m.<\/h2>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska:<\/p>\n

– \u00a0 dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018, och<\/p>\n

– \u00a0 dels anm\u00e4la sitt deltagande s\u00e5 att anm\u00e4lan \u00e4r Bolaget tillhanda senast m\u00e5ndagen den 14 maj 2018, under adress Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala med angivande av \u201d\u00e5rsst\u00e4mma\u201d, per telefon 018-43 00 430 eller via e-post till info@chromogenics.com.<\/p>\n

Vid anm\u00e4lan ska uppges aktie\u00e4garens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella bitr\u00e4den (h\u00f6gst 2), samt i f\u00f6rekommande fall uppgift om st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare eller ombud.<\/p>\n

 <\/p>\n

F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/h2>\n

Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i bolagsst\u00e4mman, tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden\u00a0AB f\u00f6rda aktieboken. S\u00e5dan omregistrering m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld senast onsdagen den 9 maj 2018. Detta inneb\u00e4r att aktie\u00e4gare i god tid f\u00f6re denna dag m\u00e5ste meddela sin beg\u00e4ran h\u00e4rom till f\u00f6rvaltaren. Om s\u00e5dan omregistrering inte skett har aktie\u00e4gare s\u00e5ledes inte r\u00e4tt att delta p\u00e5 bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n

 <\/p>\n

Ombud<\/h2>\n

Aktie\u00e4gare som avser att n\u00e4rvara genom ombud ska utf\u00e4rda daterad fullmakt f\u00f6r ombud. Om fullmakt utf\u00e4rdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet f\u00e5r anges till h\u00f6gst fem \u00e5r fr\u00e5n utf\u00e4rdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman ins\u00e4ndas till Bolaget p\u00e5 ovan angiven adress. Bolaget tillhandah\u00e5ller fullmaktsformul\u00e4r p\u00e5 beg\u00e4ran och detta finns ocks\u00e5 tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets webbplats, ChromoGenics<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Antal aktier och r\u00f6ster<\/h2>\n

I Bolaget finns vid tidpunkten f\u00f6r utf\u00e4rdandet av denna kallelse totalt 42\u00a0188 995 aktier och r\u00f6ster.<\/p>\n

 <\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/h2>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00d6ppnande av st\u00e4mman och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/p>\n

3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Godk\u00e4nnande av dagordning<\/p>\n

4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n<\/p>\n

5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/p>\n

6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen<\/p>\n

7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om:<\/p>\n

a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen,<\/p>\n

b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen, samt<\/p>\n

c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ansvarsfrihet gentemot Bolaget f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/p>\n

8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter<\/p>\n

9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisorerna<\/p>\n

10.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter<\/p>\n

11.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om valberedning inf\u00f6r n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma<\/p>\n

12.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler<\/p>\n

13.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 St\u00e4mmans avslutande<\/p>\n

<\/h3>\n

F\u00f6rslag till beslut<\/h2>\n

Punkt\u00a0<\/em><\/strong>1<\/em><\/strong> \u2013 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/em><\/p>\n

Valberedningen \u2013 best\u00e5ende av Bengt Josefsson (ordf\u00f6rande i valberedningen), Leif Kristensson, Poul Erik Schou-Pedersen, Clarence Taube och Anders Br\u00e4nnstr\u00f6m \u2013 f\u00f6resl\u00e5r Mattias Prage, advokat p\u00e5 Advokatfirman Lindahl, till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n

Punkt\u00a0<\/em><\/strong>7<\/em><\/strong>b)<\/em><\/strong> \u2013 Dispositioner betr\u00e4ffande Bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<\/em><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning ska l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2017 samt att f\u00f6rlusten i resultatet fr\u00e5n \u00e5r 2017 balanseras i ny r\u00e4kning.<\/p>\n

Punkt\u00a0<\/em><\/strong>8<\/em><\/strong> \u2013 Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter<\/em><\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om att styrelsen ska best\u00e5 av fem (5) styrelseledam\u00f6ter, utan suppleanter.<\/p>\n

Vidare f\u00f6resl\u00e5s att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.<\/p>\n

Punkt\u00a0<\/em><\/strong>9<\/em><\/strong> \u2013 Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisorerna<\/em><\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsearvode till styrelseledamot som inte \u00e4r i) anst\u00e4lld i Bolaget, ii) grundare eller huvud\u00e4gare i Bolaget, eller iii) utsedd av eller n\u00e4rst\u00e5ende till grundare eller huvud\u00e4gare i Bolaget, ska utg\u00e5 med 100 000 kr f\u00f6r ordinarie ledamot och 150 000 kr f\u00f6r ordf\u00f6randen.<\/p>\n

Arvode till revisionsbolag f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.<\/p>\n

Punkt\u00a0<\/em><\/strong>10<\/em><\/strong> \u2013 Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter<\/em><\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r omval av Anders Br\u00e4nnstr\u00f6m som ordf\u00f6rande, Claes-G\u00f6ran Granqvist, Mari Broman och Peter Gustafson som ordinarie ledam\u00f6ter samt nyval av Christer Simr\u00e9n som ordinarie ledamot. Jerker Lundgren har avb\u00f6jt omval med h\u00e4nsyn till att han har utsetts till ny verkst\u00e4llande direkt\u00f6r i Bolaget.<\/p>\n

Christer Simr\u00e9n har l\u00e5ng och bred industriell erfarenhet, fr\u00e4mst inom f\u00f6rpackningsindustrin senast som COO f\u00f6r Korsn\u00e4sBillerud och tidigare som VD och andra ledande roller inom Korsn\u00e4s och Kinnevikskoncernen. Genom \u00e5ren har Christer drivit omstruktureringar och f\u00f6rs\u00e4ljningsstrategier framg\u00e5ngsrikt med betydlig tillv\u00e4xt och goda marginaler. Christer har gedigen erfarenhet fr\u00e5n styrelsearbete, b\u00e5de som ordf\u00f6rande och ledamot, i ett antal industriella bolag och management consulting bolag. Christer \u00e4r i grunden Doktor inom Industriell management och ekonomi fr\u00e5n Chalmers tekniska h\u00f6gskola samt civilingenj\u00f6r inom Elektroteknik & Datavetenskap fr\u00e5n Chalmers. Christer har \u00e4ven en civilekonomsexamen fr\u00e5n Handelsh\u00f6gskolan vid G\u00f6teborgs universitet.<\/p>\n

Till revisor f\u00f6resl\u00e5s omval av det registrerade revisionsbolaget \u00d6hrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Leonard Daun. Revisorn f\u00f6rsl\u00e5s v\u00e4ljas fram till och med slutet av n\u00e4stkommande \u00e5rsst\u00e4mma i Bolaget.<\/p>\n

Punkt\u00a0<\/em><\/strong>11<\/em><\/strong> \u2013 Beslut om valberedning inf\u00f6r n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma<\/em><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om att Bolaget inf\u00f6r den \u00e5rsst\u00e4mma som kommer att h\u00e5llas 2019 inr\u00e4ttar en valberedning. Det f\u00f6resl\u00e5s att styrelsens ordf\u00f6rande kontaktar de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera f\u00f6r att, tillsammans med styrelsens ordf\u00f6rande, utg\u00f6ra valberedning. Om n\u00e5gon aktie\u00e4gare avst\u00e5r fr\u00e5n sin r\u00e4tt att utse representant ska den aktie\u00e4gare som d\u00e4refter \u00e4r den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta \u00e4garen erbjudas att utse en representant.<\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2019 f\u00f6r beslut:<\/p>\n